Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2023-cü il Təlim planı
| Nº | Təşkilatçı | Mövzular | Keçirilmə tarixi | İştirakçı |
| 1 | Maliyyə Monitorinqi Xidməti |
ƏL/TMM sisteminin effektivliyi |
16-19 yanvar | Hüquq mühafizə orqanları/Nəzarət orqanları, Öhdəlik daşıyan şəxslər |
| 2 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Dövlət Vergi Xidməti/Avropa Şurası |
Çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınma sxemləri |
30-31 yanvar | Hüquq mühafizə orqanları |
| 3 | Maliyyə Monitorinqi Xidməti |
ƏL/TMM sisteminin effektivliyi |
20-23 fevral | Hüquq mühafizə orqanları/Nəzarət orqanları, Öhdəlik daşıyan şəxslər |
| 4 | Maliyyə Monitorinqi Xidməti |
ƏL/TM risklərinin başa düşülməsi |
28 fevral | Hüquq mühafizə orqanları/Nəzarət orqanları, Öhdəlik daşıyan şəxslər |
| 5 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Baş Prokurorluq |
Maliyyə istintaqının taktikası və metodikası |
24-25 aprel | Prokurorluq orqanlarının işçiləri |
| 6 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Ədliyyə Nazirliyi |
Müasir dövrdə notariat fəaliyyətinin aktual praktiki məsələləri |
6-7 may | Notariuslar |
| 7 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Baş prokurorluq |
ƏL/TMM- sahəsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi |
30-31 may | Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Vergi Xidməti-nin müvafiq əməkdaşları |
| 8 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Dövlət Vergi xidməti |
Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyən edilməsi qaydası və üsulları Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramına dair tələblər Müştərilərə öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən təqdim olunan məhsul, xidmət və çatdırılma kanallarının xüsusiyyətləri ilə bağlı risk faktorlarının qiymətləndirilməsi metodları |
14 iyun | Dövlət Vergi Xidməti əməkdaşları |
| 9 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Vəkillər Kollegiyası |
Müştərilərə öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən təqdim olunan məhsul, xidmət və çatdırılma kanallarının xüsusiyyətləri ilə bağlı risk faktorlarının qiymətləndirilməsi metodları Şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması, təhlili, onlar barədə məlumat və sənədlərin hazırlanması |
16 iyun | Vəkillər |
| 10 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Ədliyyə Nazirliyi |
ƏL/TMM haqqında Qanunda nəzarət orqanı və notariuslar barədə müəyyən edilmiş əsas tələblər Notariusların ƏL/TMM qanunundan irəli gələn öhdəlikləri |
20;24 iyul 3-4 avqust |
Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları/Notariuslar |
| 11 |
Maliyyə Monitorinqi Xidməti/ Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komissiyası |
ƏL/TMM sahəsinə dair qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş öhdəliklər (Dini qurumların fəaliyyəti sahəsində) Qeyri-kommersiya sektoru üzrə ƏL/TM risklərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi əsasları Risklərin qiymətləndirilməsindən irəli gələn TM məqsədləri üçün dini qurumlardan sui-istifadənin mümkün riskləri və onların bununla bağlı müvafiq öhdəlikləri |
28 sentyabr | Dini icmalar |
| 12 | Maliyyə Monitorinqi Xidməti/Ədliyyə Nazirliyi |
ƏL/TMM sahəsinə dair qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş öhdəliklər (QHT-lərin fəaliyyəti sahəsində) Qeyri-kommersiya sektoru üzrə ƏL/TM risklərinin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi əsasları Risklərin qiymətləndirilməsindən irəli gələn TM məqsədləri üçün dini qurumlardan sui-istifadənin mümkün riskləri və onların bununla bağlı müvafiq öhdəlikləri
|
20 oktyabr | Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları, QHT-lər |