AZE
ENG
Haqqımızda
Ümumi məlumat
Rəhbərlik
Nizamnamə
Hesabat və nəşrlər
Statistika
Fəaliyyət planları və strategiya
Vətəndaşların qəbul qrafiki
Koordinasiya Şurası
Ümumi məlumat
Tərkib
İclaslar
Əməkdaşlıq
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Ölkədaxili əməkdaşlıq
Monitorinq
Monitorinq iştirakçıları
Kredit təşkilatları
Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr
Lombardlar
Sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri
İnvestisiya şirkətləri
İnvestisiya fondları və bu fondların idarəçiləri
Qeyri-hökumət təşkilatları və ya dini təşkilatlar
Lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər
Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər
Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
Auditor xidməti göstərən şəxslər
Qiymətli daşların alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər
Lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər
Notariuslar
Vəkillər
Hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən digər şəxslər
Monitorinq subyektlərinin qeydiyyat qaydaları
Sənədlər
Qanunlar
Fərmanlar
Sərəncamlar
Qərarlar
Normativ xarakterli digər aktlar
Beynəlxalq sənədlər
Metodologiya
Təlimatlar
Tipologiyalar
Xüsusi indikatorlar
Xəbərlər və tədbirlər
Xəbərlər
Tədbirlər təqvimi
AZE
ENG
Metodologiya
Ana səhifə
/
Metodologiya
Cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması, bilə-bilə belə əmlakı əldə etmə, sahiblik və ya istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə cinayətləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması metodları
Hüquqi şəxslərin və hüquqi təsisatların benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsinə dair metodologiya
Virtual aktivlərin istifadəsi və Virtual aktivlər üzrə xidmət təminatçılarının fəaliyyəti ilə əlaqəli meydana çıxan PL/TM risklərinə dair Metodiki Vəsait
Banklar tərəfindən şübhəli əməliyyatlar barədə yüksək keyfiyyətli hesabatların hazırlanması və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsinə dair Metodiki Vəsait
Azərbaycan Respublikasında lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait
Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait
“Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə”
Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə kredit təşkilatlarına risk-əsaslı nəzarətin tətbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik
Pulların leqallaşdırılması və terroçuluğun maliyyəşdirilməsi üzrə risk-əsaslı yanaşmanın kredit təşkilatları tərəfindən tədbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik
Azad ticarət zonalarının “PL üzrə həsaslığı”na dair Metodoloji Rəhbərlik
Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyətləri üzrə «müştərini tanı siyasəti»nə dair Metodoloji Rəhbərlik.
← Geriyə
Haqqımızda
Ümumi məlumat
Rəhbərlik
Nizamnamə
Hesabat və nəşrlər
Statistika
Fəaliyyət planları və strategiya
Vətəndaşların qəbul qrafiki
Koordinasiya Şurası
Ümumi məlumat
Tərkib
Sənədlər
İclaslar
Əməkdaşlıq
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Ölkədaxili əməkdaşlıq
Monitorinq
Monitorinq iştirakçıları
Kredit təşkilatları
Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr
Lombardlar
Sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri
İnvestisiya şirkətləri
İnvestisiya fondları və bu fondların idarəçiləri
Qeyri-hökumət təşkilatları və ya dini təşkilatlar
Lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər
Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər
Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
Auditor xidməti göstərən şəxslər
Qiymətli daşların alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər
Lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər
Notariuslar
Vəkillər
Hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən digər şəxslər
Monitorinq subyektlərinin qeydiyyat qaydaları
Sənədlər
Qanunlar
Fərmanlar
Sərəncamlar
Qərarlar
Normativ xarakterli digər aktlar
Beynəlxalq sənədlər
Metodologiya
Təlimatlar
Tipologiyalar
Xüsusi indikatorlar
Xəbərlər və tədbirlər
Xəbərlər
Tədbirlər təqvimi