• Banklar tərəfindən şübhəli əməliyyatların və halların müəyyən edilməsi meyarları
• Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarları
• Rieltorlar tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarları
• Notariuslar tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarları
• Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların aşkarlanması meyarları (Xüsusi indikatorlar)